证券代码：000628 证劵通称：高新发展 公示序号：2020-109

成都高新发展趋势股份有限公司公司

有关国有独资子公司签署智能医疗研究中心二期产业园项目设计方案-工程总承包二中标单位项目合同书

暨关联交易的公示

本公司及股东会全体人员确保信息公开內容的真正、精确和详细，沒有虚报记述、虚假性阐述或是重特大忽略。

风险：

本公示出示的预计项目毛利率仅根据现阶段公司把握的状况对工程盈利的基本预测分析，不意味着对盈利完成的确保和服务承诺。工程工程施工不确定因素较多，很有可能发生下列状况危害盈利预计的精确性，要以最后财务审计的按时财务报表結果为标准。

1、工程总承包模式下的工程项目在招标及签订合同时，未有设计方案成效，小区业主方仅出示工程项目投资操纵总价格，故工程总工程造价未有精确数据信息，很有可能存有工程收益误差变化很大的风险性。

2、工程总承包模式对成本费控制力规定较高，尤其是在项目执行全过程时要根据详细强劲的供应链管理管理体系产生产业化成本费优点，公司现阶段尚没法彻底精确预测分析工程全周期时间成本费。

3、合同规定项下的项目工程施工周期时间较长，存有原料价格上涨、工程变动、环境破坏、生产安全等不确定因素，从而危害合同书最后盈利完成状况。

4、合同规定项下的项目施工期进度很有可能受气温或别的洪涝灾害等不可抗拒危害，导致进行施工期、品质规定不可以依约达到产生不可以立即工程验收的风险性，从而危害合同书最后盈利完成状况。

一、合同书签定及关联交易简述

公司于2020年11月20日公布了《有关国有独资子公司接到智能医疗研究中心二期产业园项目设计方案-工程总承包二中标单位项目中标通知的公示》（实际详细2020年11月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公示），明确公司国有独资子公司成都倍特建设工程工程比较有限公司（联合带头人，下称倍特建工）与中国建筑业西北设计研究院比较有限公司（联合组员，下称西南设计院）构成的联合（下称联合）为该项目的中标方。

前不久，联合与项目小区业主成都市高投科萃置业比较有限公司（下称科萃置业）、代理小区业主成都市高投置业比较有限公司（下称高投置业）宣布签署了《智能医疗研究中心二期产业园项目设计方案-工程总承包二中标单位》合同书。依据合同书承诺，倍特建工担负117,629.46万余元的工程施工工作中。因为项目小区业主科萃置业为公司大股东成都高新投资有限公司比较有限公司（下称高投集团）的国有独资孙公司，代理小区业主高投置业为公司大股东高投集团的国有独资子公司，均归属于公司的关联企业，此次买卖组成关联交易。

此次事宜是历经招投标程序流程造成，依据《深圳证券交易所股票

上市规则》的相关要求，公司已向深圳证券交易所申请办理就所述因招投标产生的关联交易事宜免除执行关联交易的有关决策制定等需执行的责任。

此次关联交易不组成《发售公司重特大重大资产重组管理条例》要求的重特大重大资产重组，也不用历经相关部门准许。

二、合同书被告方的基本情况

（一）小区业主基本情况（关联企业）

1、成都市高投科萃置业比较有限公司（项目小区业主）

（1）公司性质：有限责任公司公司（非自然人项目投资或控投的法人独资）

（2）居所：我国（四川）自由贸易区试点区成都市高新区成都天府一街1008号A座208号

（3）关键办公室地址：我国（四川）自由贸易区试点区成都市高新区成都天府一街1008号A座208号

（4）法人代表：叶宏

（5）注册资金：1,000万余元rmb

（6）统一社会发展信用代码：91510100MA64ER028W

（7）业务范围：批准项目：房地产开发运营（依规需经准许的项目，经有关部门准许后才可进行生产经营，实际运营项目以审核結果为标准）一般项目：工程管理服务；物业管理服务。（除依规需经准许的项目外，凭企业营业执照依规独立进行生产经营）。

（8）关键公司股东及控股股东：科萃置业为高投集团国有独资孙公司。

（9）公司与项目小区业主存有关联方交易，科萃置业为公司大股东高

投集团公司的国有独资孙公司，归属于公司的关联企业。

（10）企业创新能力：科萃置业并不是失信执行人人，信誉度优良，具有合同履行责任的工作能力。

（11）关键业务流程近年来发展状况：关键从业房地产开发、运营等。

（12）关键财务报表：科萃置业申请注册创立于2020年5月27日，故未有已财务审计的有关财务报表。

2、成都市高投置业比较有限公司（代理小区业主）

（1）公司性质：有限责任公司公司（非自然人项目投资或控投的法人独资）

（2）居所：成都高新园区成都天府一街1008号

（3）关键办公室地址：成都高新园区成都天府一街1008号

（4）法人代表：任正

（5）注册资金：150,000万余元rmb

（6）统一社会发展信用代码：91510100737710541W

（7）业务范围：房地产开发、运营、市场销售、物业管理服务（凭资质证书许可证书运营）；工程建设管理(凭资质证书许可证书运营)；技术性进出口贸易（法律法规、政策法规严禁的以外；法律法规、政策法规限定的待获得批准后才可运营）。

（8）关键公司股东及控股股东：高投置业为高投集团国有独资子公司。

（9）公司与代理小区业主存有关联方交易，高投置业为公司大股东高投集团的国有独资子公司，归属于公司的关联企业。

（10）企业创新能力：高投置业并不是失信执行人人，信誉度优良，具有合同履行责任的工作能力。

（11）关键业务流程近三年发展状况：近三年关键业务流程是房地产开发、

运营、市场销售等。

（12）关键财务报表：

企业：元

指标值 2019年12月31日（经财务审计） 2018年12月31日（经财务审计）

总资产 19,592,536,229.36 12,806,201,457.24

负债总额 16,380,015,200.86 12,179,992,189.78

资产总额 3,212,521,028.50 626,209,267.46

2019年1-12月（经财务审计） 2018年1-12月（经财务审计）

主营业务收入 608,092,844.68 630,647,730.28

纯利润 114,990,342.89 -31,266,872.49

（二）项目承包人基本情况

1、成都倍特建设工程工程比较有限公司（联合带头人）

（1）法人代表：祝庆

（2）注册资金：50,000万余元rmb

（3）业务范围：工业生产与工业建筑工程、土石方工程工程、消防设备工程、防腐保温工程工程、建筑防水工程工程、地基基础工程工程、钢架结构工程、机电工程安装工程、工程建筑装饰装修工程、化工厂石油设备管道施工工程、市政工程公共工程、水利水电工程工程、道路地面工程、致冷工程及通风空调机器设备、家用电器、卫浴洁具、自然通风照明灯具消防安装工程、工程勘察、绿化园林工程设计施工（之上运营项目凭资资格证书运营）；市场销售不锈钢板材、建筑装饰材料、五金交电、日用品；非标机器设备的制做、生产加工、市场销售；广告宣传设

计、制做、代理、公布（没有汽球广告宣传）。（依规需经准许的项目，经有关部门准许后才可进行生产经营）。

（4）居所：成都市高新区九兴大路八号

（5）倍特建工为公司国有独资子公司。

（6）企业创新能力：倍特建工并不是失信执行人人，信誉度优良，具有合同履行责任的工作能力。

2、中国建筑业西北设计研究院比较有限公司（联合组员）

（1）法人代表：龙文忠

（2）注册资金：38,331万余元rmb

（3）业务范围：工程建筑工程、I型人防工程设计方案及相对的资询与技术咨询；市政工程公共给排水、排水管道、天然气、供热、公路桥梁、隧道施工、路面工程、园林规划设计等工程设计方案及有关资询与技术咨询；建筑装饰设计工程设计方案、金属幕墙工程设计方案、轻钢结构工程设计方案、智能化建筑控制系统设计、照明灯具工程设计方案和消防设备工程设计方案及相对的资询与技术咨询；商物粮领域、通信塔工程设计方案及相对的资询与技术咨询；大城市设计规划及相对的资询与技术咨询；工程建筑、公共工程科学研究试验项目；工程施工总承包及项目管理方法；工程工程监理；工程造价咨询公司；建筑工程专业工程资询、评定资询、工程项目管理方法，包含相对的节能降耗和环境整治內容；二类压力容器设计方案；海外工程建筑工程的勘察、资询、设计方案和工程监理项目，对外开放外派所述项目勘察、资询、设计方案和工程监理劳务公司工作人员；承揽两者之间整体实力、经营规模、销售业绩相一致的海外工程项目；对外开放外派执行所述海外工程需要的劳务公司工作人员。（依规需经准许的项目，经有关部门准许后才可进行生产经营）。

（4）居所：成都成都市金牛区星辰南街6号

（5）公司两者之间不会有关联方交易。

（6）企业创新能力：西南设计院并不是失信执行人人，信誉度优良，具有合同履行责任的工作能力。

三、合同书的具体内容

（一）工程名字：智能医疗研究中心二期产业园项目设计方案-工程总承包二中标单位

（二）工程地址：四川省成都高新科技城南区

（三）工程內容：关键包含智能医疗研究中心二期产业园项目设计方案-工程总承包二中标单位范畴内的设计方案、前期设计、施工图、工程施工直到工程验收及总体转交、品质缺陷责任期内的缺点修补等所有工作中。

（四）合同书施工期：720个日历天

（五）合同书合同款：倍特建工担负合同书中的工程施工工作中，待定工程施工费为117,629.46万余元。

（六）本工程无订金，实际支付进展以下：

1、进度款：

（1）按彼此承诺的工程连接点付款至该连接点总计进行年产值的75%。

（2）工程竣工且进行连接点清算后，付款至连接点清算额度的80%

2、清算款：

（1）清算合同款付款时先扣减已付款的环境保护费、安全施工费、安全文明施工费、临时设施费，及其已付款的拖欠工程款。

（2）工程工程验收、规划验收并审核进行后项目承包人将整套达标材料转交给代理小区业主并相互配合代理小区业主将材料转交城建档案馆、对接企业及代理小区业主档案库房等并获得转交核查意向书后付款至审核额度的97%剩下3%做为质量保证金，待缺陷责任期满且执行完检修责任后三个月内免息退还项目承包人。

四、关联交易的标价现行政策及标价根据

此次招投标共4家公司参加了招投标，本项目的工程建设费招标控制价为122,900.90万余元。倍特建工的中定价为117,629.46万余元下浮率约为5.10%。此次关联交易遵循了相关法律法规法律法规、政策法规和行政规章的相关规定，招投标程序流程及結果公布公平公正、买卖标准账面价值，不会有运用关联企业关联危害发售公司权益的个人行为，也不会有危害公司合法权益或向关系公司运输权益的情况。

五、合同书暨关联交易的目地和危害

本项目是公司国有独资子公司倍特建工以联合方法参加修建成都高新科技城南区的基本建设工程施工项目，合乎公司争得多承包高品质建筑工程施工项目的建设规划。本项目预估于2020年12月中下旬动工，工程施工施工期720天。若本项目能按照计划成功执行并实行结束，2020年度预估确定主营业务收入约2,498.四十万元（已扣减暂列金及税费危害）。本项目预计利润率5%，系依据公司财务部的基本计算作出，若本公示公布后发生了不能预估的上述情况尤其风险中的事宜，将危害此次可能的竣工時间及估计毛利率的精确性。本项目造成利润率的实际数据信息以公司2020年及之后本年度的财务报表财务审计結果为标准。

本合同的效力不危害公司业务流程自觉性，公司关键业务流程不容易因而而对项目小区业主产生依靠。

关联企业科萃置业按招投标明确的招标价钱付款合同书合同款，不会有危害关联企业公司股东权益的情况。

六、与该关系人总计已产生的各种关联交易状况

2020年1月1日至公布日，除今天公示的关联交易之外，公司与科萃置业总计已产生各种关联交易的总额为零元。

七、备查簿文档

《智能医疗研究中心二期产业园项目设计方案-工程总承包二中标单位》合同书

成都高新发展趋势股份有限公司公司

股东会

二〇二〇年十二月十六日

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