时间：2018年08月08日 10:14:14&nbsp中财网

证券代码：000609 证劵通称：中迪投资 公示序号：2018-110

北京市中迪投资股权有限责任公司

有关企业控股子公司成都市迈尔斯通房地产开发有限责任公司

拟签定《委托经营管理合同》的关联方交易事宜的公示

本企业及股东会全体人员确保公示內容的真正、精确和详细，沒有虚报

记述、虚假性阐述或重特大忽略。

一、关联方交易简述

企业控股子公司成都市迈尔斯通房地产开发有限责任公司（下称“迈尔斯通公

司”）是企业房产投资业务流程的软件开发平台，该企业项目投资开发设计的“绵世·溪地湾”

房产投资新项目坐落于四川省成都郫都区，该新项目包括住房一部分及商业服务一部分，其

中住房一部分已所有开发设计结束，商业服务一部分“溪地湾4期8栋商业街区”也已对外开放。

为进一步促进新项目开发设计，提高新项目质量，迈尔斯通企业拟与成都市溪地湾商业服务

管理方法有限责任公司（下称“溪地湾商业服务”）签署《委托经营管理合同》，将由迈尔

斯通企业开发设计的“溪地湾4期8栋商业街区”房屋建筑业授权委托给溪地湾商业服务开展整

体运营管理，限期为2018年10月1日至2021年7月31日，授权委托经费预算用总共为

不超过3,258.五万元。

由于溪地湾商业服务为中迪禾邦集团公司有限责任公司（下称“中迪禾邦”）属下子

企业，企业与中迪禾邦同是企业控股股东李勤老先生操纵下公司，本企业执行董事丁

湘巍女性为中迪禾邦总经理、财务经理，依据深圳证券交易所对关联方交易事宜

的有关要求，此次买卖事宜组成关联方交易。

上述情况关联方交易事宜早已企业第九届股东会第八次临时性大会决议根据；关系董

事李勤老先生、丁湘巍女性逃避了决议。就此次买卖，企业董事出示了事先认

可建议，并就此次买卖发布了单独建议，一致同意此次买卖。

此次买卖不用递交企业股东会决议。此次买卖不组成《上市公司重大资产

重组管理办法》要求的重特大重大资产重组。

二、关联企业基本情况

1、名字：成都市溪地湾商业经营管理有限责任公司。

2、公司类型：有限责任公司企业。

3、注册资金：rmb五百万元。

4、法人代表：谢翔东。

5、创立时间：2014年12月18日。

6、公司注册地址：成都郫都区犀浦镇校园内路北环路99号5栋1模块29号2901

号。

7、业务范围：企业经营管理服务项目（没有项目投资及投资管理类服务咨询）、企业经营管理

资询（没有项目投资与投资管理类服务咨询）、公司整体形象设计方案策划、销售市场市场营销策划、

房地产业市场营销策划、物业管理服务服务项目、房产租赁、房地产经纪服务项目；市场销售：办公设备、

劳动保护用品、生活用品、餐厅厨房、洗手间用品、艺术品；广告创意设计、制做、公布（没有

升空气球广告宣传）；软食食品类制造、冷饮食品类制造、生吃食品类制造、点心类

食品类制造、自制饮品制造（之上范畴没有中国法律、行政规章、国务院办公厅决策限定

或严禁的新项目，涉及到批准凭许可证书运营）。

8、关键公司股东：四川万城商业运营管理方法有限责任公司（下称“万城商业服务 ”）

拥有溪地湾商业服务100%的股份。

9、关联方交易：由于万城商业服务为中迪禾邦控股子公司，企业与中迪禾邦同是

企业控股股东李勤老先生操纵下公司，本企业执行董事丁湘巍女性为中迪禾邦总经理经

理、财务经理，故存有关联方交易，此次买卖事宜组成关联方交易。

10、溪地湾商业服务生产经营情况

截至2017年12月底，溪地湾商业服务资产总额为231.55万余元，总债务0万余元，

资产总额231.55万余元；2017年度内，溪地湾商业服务完成主营业务收入0万余元，纯利润-93.8

万余元。

截至2018年6月底，溪地湾商业服务资产总额为202.34万余元，总债务34.14万余元，

资产总额168.2万元；截至2018年6月底，溪地湾商业服务完成主营业务收入34.27万余元，

纯利润-63.35万余元。（上述情况数据信息没经财务审计）

11、溪地湾商业服务不会有为失信执行人人的状况。

三、关联方交易标底的基本情况

此次关联方交易标底为迈尔斯通企业开发设计的“溪地湾4期8栋商业街区”工程建筑

物业管理，总建筑面积为37,617.33平米，共市场销售铺面2,975.02平米，已签署租

赁合同书总面积为24,925.16平米，具体开张运营铺面总面积为24,022.38平米。

四、关联方交易标价

此次关联方交易价钱是在经彼此公平商议，并参照同业竞争授权委托运营有关市价

格的基本上明确的。

五、关联方交易协议书具体内容

企业控股子公司迈尔斯通企业与溪地湾商业服务签署《委托经理管理合同》，迈

斯波尔通企业将其开发设计的“溪地湾4期8栋商业街区”房屋建筑业授权委托给溪地湾商业服务

开展总体运营管理，委托期限为自2018年10月1日至2021年7月31日截止，

分成筹开期、经营期两个阶段，委托授权执行招商合作、运营管理、推广营销等运营

主题活动及有关物业管理。授权委托经营费用不超过总共为不超过3,258.五万元。

六、此次买卖对企业危害

溪地湾商业服务具有构造详细、阅历丰富的商业房产新项目运营管理团队，根据本

次买卖，迈尔斯通企业将“溪地湾4期8栋商业街区”房屋建筑业授权委托溪地湾商业服务

开展管理方法，可以依靠其商业服务新项目运营团队的丰富多彩工作经验提高新项目质量，促进新项目向

着更为系统化的方位发展趋势，将“溪地湾4期8栋商业街区”打造出变成时尚潮流的精典

商业服务新项目。

七、董事事先认同建议和单独建议

（一）董事事先认同建议

企业董事刘云平老先生、隋平老先生已接到有关企业控股子公司成都市迈尔斯

通房地产开发有限责任公司拟签定《委托经营管理合同》的关联方交易事宜的文档，经

核查，企业董事觉得：

此次授权委托运营的事宜有利于企业控股子公司依靠关联企业优点資源，提高属下

房产投资新项目质量，促进新项目成功执行；另外，此次关联方交易标价账面价值，合乎

企业及全体人员公司股东的权益，不会有危害中小型公司股东权益的情况。

针对上述情况事宜，企业董事表明一致认同，并愿意将其递交企业股东会审

议。

（二）董事建议

企业董事刘云平老先生、隋平老先生对有关企业控股子公司成都市迈尔斯通房

房产开发有限责任公司拟签定《委托经营管理合同》的关联方交易事宜的开展核查，并

发布了单独建议：

企业董事觉得，此次授权委托运营事宜有利于依靠企业关联企业优点，提高公

司房产投资新项目的质量，合乎全体人员公司股东的权益和企业发展的必须；此次关系交

易系按市场走势明确，标价账面价值有效，不会有危害企业全体人员公司股东尤其是中小型公司股东

的权益；另外，该提案决议和决议的程序流程合乎相关法律法规和《公司章程》的要求，

关系执行董事逃避了决议。

针对上述情况事宜，大家一致完全同意。

八、今年初至公布日与该关系人总计已产生的各种关联方交易的状况

到目前为止，除此次买卖外，企业与企业控股股东李勤老先生以及关联企业已累

计产生的关联方交易额度为37,134.82万余元。

九、备查簿文档

1、中迪投资第九届股东会第八次临时性会议决议；

2、中迪投资董事有关企业控股子公司成都市迈尔斯通房地产开发有限公

司拟签定《委托经营管理合同》的关联方交易事宜的事先认同建议。

3、中迪投资董事有关企业控股子公司成都市迈尔斯通房地产开发有限公

司拟签定《委托经营管理合同》的关联方交易事宜的董事建议。

特此公告。

北京市中迪投资股权有限责任公司

董 事 会

2018年10月7日

　 中财网

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