证券代码：000757 证劵通称：浩物股份 公示序号：2020-38 号

四川庞大机电工程股权有限责任公司有关内江市鹏翔项目投资有限责任公司天津经贸分公司拟与关联企业签署《购销合同书》的公示

本企业及股东会全体人员确保信息公开的內容真正、精确、详细，沒有虚报记述、虚假性阐述或重特大忽略。

一、关联交易简述

1、四川庞大机电工程股权有限责任公司（下称“企业”）控股子公司内江市鹏翔项目投资有限责任公司天津经贸分公司（下称“内江鹏翔天津分公司”）拟与关联企业沧州市浩宝汽车贸易服务项目有限责任公司（下称“沧州浩宝”）签署《购销合同书》，向其市场销售全车，额度累计 13,114,522 元RMB，占企业近期一期经财务审计资产总额的 0.80%。

2、由于沧州浩宝为企业间接性大股东天津市浩物机电工程汽车贸易有限责任公司（下称“庞大机电工程”）操纵的公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，沧州浩宝为企业关联企业，此次买卖组成关联交易。

3、企业于 2020 年 6 月 15 日举办八届三十一次股东会大会，以 6 票愿意，0 票抵制，0 票放弃的决议結果，决议根据了《关于内江市鹏翔投资有限公司天津商贸分公司拟与关联方签订的议案》。关系执行董事颜广彤老先生、姚文虹女性、张洪皓老先生已逃避决议。

4、董事对此项提案发布了事先认同建议，并对此次关联交易发布了单独建议。

5、依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，此次关联交易不必递交股东会决议。

6、此次关联交易不组成《上市公司重大资产重组管理办法》要求的重特大重大资产重组、重组上市等，不用经外界别的相关部门准许。

二、关联企业的基本情况

1、公司名字：沧州市浩宝汽车贸易服务项目有限责任公司

2、注册资金：1,000 万余元RMB

3、公司注册地址：沧州开发区石港路 50 号

4、统一社会发展信用代码：91130901557697968U

5、法人代表：李毅

6、种类：有限责任公司企业（非自然人项目投资或控投的法人独资）

7、营业期限：2010-07-07 至无固定期限

8、业务范围：市场销售：轿车，工业设备，汽车零配件，汽车装具，摩托，单车，家居家纺，箱包皮具箱包皮具，小玩具，金属复合材料；二手车经销商；代理商机动车保险；汽车修理；汽车贸易信息内容服务咨询；轿车展现；货品及技术性进出口贸易（依规需经准许的新项目，经有关部门准许后才可进行生产经营）

9、公司股权结构：

10、发展历程：沧州浩宝于 2010 年在沧州开发区石港路 50 号申请注册创立，注册资本 1,000 万余元，天津市天物中辰轿车发展趋势有限责任公司拥有其100%股份。

11、关键业务流程：汽车贸易，二手车经销商及汽车修理等。

12、经营情况：截止 2019 年 12 月 31 日，沧州浩宝主营业务收入为101,473.93 万余元RMB，纯利润为-548.43 万余元RMB，资产总额为 1,829.15万元RMB，资产总额为 40,179.71 万余元RMB。

13、关联方交易：沧州浩宝为企业间接性大股东庞大机电工程操纵的公司，此次买卖组成关联交易。

14、经查寻，沧州浩宝并不是失信被执行人。

三、关联交易标底的基本情况

内江鹏翔天津分公司拟与沧州浩宝签署《购销合同书》，向其市场销售全车，额度累计 13,114,522 元RMB。

四、关联交易的标价现行政策及标价根据

此次关联交易的标价以价格行情为根据，经内江鹏翔天津分公司与沧州浩宝友善商议后达成一致。此次买卖的价钱账面价值，不会有危害企业及全体人员公司股东权益的情况。

五、关联交易合同书的具体内容

（一）合同主体

销货方：内江市鹏翔项目投资有限责任公司天津经贸分公司

购方：沧州市浩宝汽车贸易服务项目有限责任公司

（二）合同书关键条文

1、内江鹏翔天津分公司愿意向沧州浩宝售卖全车，沧州浩宝愿意选购内江鹏翔天津分公司全车。

2、车名及总数：47 台帕捷罗。

3、借款额度：总共 13,114,522 元RMB。

4、交货方式：内江鹏翔天津分公司接到车子全款买房后放车，发车地址为天津，沧州浩宝需上门服务自取。内江鹏翔天津分公司确保所购车子为进口，其進口大贸办理手续（包含中华人民共和国海关進口货品证明文件、中华共和国國家进口产品检验局進口机动车跟车检验单商检单、税票）立即交由沧州浩宝。

六、关联交易目地和危害

1、内江鹏翔天津分公司向沧州浩宝市场销售全车是其一切正常运营业务流程必须。

2、此次关联交易的标价账面价值，不会有危害企业及全体人员公司股东，非常是中小型公司股东权益的情况。对企业当期和将来的经营情况、运营成效、现金流和财务核算方式 无重特大不好危害。

七、今年初至公布日与该关系人总计已产生的各种关联交易的总额

2020 年今年初至公布日，除《购销合同书》项下产生的关联交易外，内江鹏翔天津分公司未与沧州浩宝产生别的关联交易。

八、董事事先认同和单独建议

1、事先认同建议

（1）由于内江鹏翔天津分公司与沧州浩宝签署《购销合同书》组成关联交易。关系执行董事颜广彤老先生、姚文虹女性和张洪皓老先生须逃避决议。

（2）内江鹏翔天津分公司与沧州浩宝签署《购销合同书》，是内江鹏翔天津分公司的一切正常运营必须，买卖标价账面价值，不会有危害企业及全体人员公司股东，非常是中小型公司股东权益的情况。

总的来说，大家愿意将《关于内江市鹏翔投资有限公司天津商贸分公司拟与关联方签订的议案》递交企业八届三十一次股东会大会决议。

2、单独建议

（1）内江鹏翔天津分公司与沧州浩宝签署《购销合同书》组成关联交易。

（2）关系执行董事颜广彤老先生、姚文虹女性和张洪皓老先生已逃避决议。

（3）内江鹏翔天津分公司与沧州浩宝签署《购销合同书》，是内江鹏翔天津分公司的一切正常运营必须，买卖标价账面价值，不会有危害企业及全体人员公司股东，非常是中小型公司股东权益的情况。

总的来说，大家愿意内江鹏翔天津分公司与沧州浩宝签署《购销合同书》。

九、备查簿文档

1、八届三十一次股东会会议决议；

2、《购销合同书》；

3、董事事先认同建议及单独建议。

特此公告。

四川庞大机电工程股权有限责任公司

董 事 会 二〇二〇年六月十六日

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