证券代码:603919 证劵通称:金徽酒 公示序号:临 2020-025

金徽酒股份有限公司公司有关拟与关联企业签署工程工程施工合同的公示

本公司股东会及全体人员执行董事确保本公示內容不会有一切虚报记述、虚假性阐述或是重特大忽略，并对其內容的真实有效、精确性和一致性担负某些及法律责任。

关键內容提醒：

买卖內容：公司拟与关联企业甘肃省懋达基本建设工程比较有限公司签署《工程施工合同》，由其修建金徽酒股份有限公司公司生产制造及综合性配套设施中心项目建设（检验与酒质设计方案中心）工程，合同书工程造价（待定）1,949.83 万余元。

公司第三届股东会第十三次大会及第三届职工监事第十三次大会对《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同的议案》开展了决议，决议結果为愿意票 10 票，否决票 0 票，弃权票 0 票，执行董事张小凤女性做为关系执行董事逃避决议。

此次买卖未组成重特大重大资产重组。

此次关联交易不用递交公司股东会决议。

需报请投资人留意的别的事宜：无。

一、关联交易简述

金徽酒股份有限公司公司（下称“公司”）为进一步提升产品品种，提升公司产品品质，提高公司竞争能力，根据公布、公平公正、公平地公开招标工作中，经综合性投标后甘肃省懋达基本建设工程比较有限公司（下称“懋达基本建设”）招标公司生产制造及综合性配套设施中心项目建设（检验与酒质设计方案中心）工程，由此拟与懋达基本建设签署《工程施工合同》，工程合同书工程造价（待定）1,949.83 万余元。

此次买卖涉及到的资产总额、资产总额、主营业务收入、买卖额度等指标值未做到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条要求的情况，故此次买卖不组成重特大重大资产重组。

截止本公示公布日，懋达基本建设未立即或间接性拥有公司股权，为公司控股股东直系亲属操纵的公司，归属于《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》第 10.1.3 条第（三）款要求的关联方交易，故此次买卖组成关联交易。

二、关联企业详细介绍

1、关联企业关联详细介绍

关联企业关联详细关联交易简述。

2、关联企业基本情况

企业名字：甘肃省懋达基本建设工程比较有限公司

法人代表：李锁银

注册资金：12,000 万余元

公司注册地址：甘肃兰州市桃城区雁北街道社区西宁东路 222 号 36 层 006 室

业务范围：建筑物工程、土木工程工程的工程施工、工程建筑装饰装修工程、起重机械安裝工程、钢架结构工程、消防设备工程、水利水电工程工程、道路工程、地基与基础工程、防潮防腐保温工程工程、大城市绿化园林、市政工程公共工程、河道治理工程（之上凭资质证书证运营）；工程建筑工程机器设备的租用；树木栽种、畜牧业（没有苗木、种禽畜，限子公司运营）。

三、关联交易基本情况

（一）买卖內容

工程名字：金徽酒股份有限公司公司生产制造及综合性配套设施中心项目建设（检验与酒质设计方案中心工程）

工程內容：在建检验与酒质设计方案中心土建工程和安裝工程，结构形式为砼排架结构，附跨为二层，部分三层（实际工程量详细施工图纸）

发包方式：项目承包人包工、包料，驱动力由公司出示

施工期：240 天

新项目总面积：4361.19 ㎡

合同书总工程造价（待定）：1,949.83 万余元

（二）标价现行政策和标价根据

本次买卖参考《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（DBJD25-44-2013）甘建价[2013]540 号；《甘肃省安装工程预算定额》（DBJD25-45-2013）甘建价[2013]540 号；《甘肃省市政工程消耗量定额》（DBJD25-25-2005）甘建价[2005]467 号；《甘肃省仿古建筑工程消耗量定额》（DBJD25-26-2005）甘建价[2005]467 号；《甘肃省园林工程消耗量定额》（DBJD25-27-2005）甘建价[2005]467 号；《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额》甘建价[2009]407 号等政府部门具体指导文档，遵照销售市场买卖标准公布、公平公正、公平地开展公开招标工作中，经综合性投标后懋达基本建设招标检验与酒质设计方案中心工程，以中定价做为明确工程合同书工程造价的标价根据。

（三）合同签订：本工程工程施工合同由彼此签字盖章，并递交公司股东会决议根据后起效。

（四）此次关联交易归属于偶发关联交易，不属于平时关联交易。

四、关联交易的具体内容和履行合同分配

1、合同书彼此

发包方：金徽酒股份有限公司公司（下称“招标方”）

承包单位：甘肃省懋达基本建设工程比较有限公司（下称“承包方”）

2、工程合同款

工程合同书合同款（人民币大写）贰仟玖佰肆拾玖万捌仟叁佰壹拾陆元伍角伍分（19,498,316.55 元）；懋达基本建设出具 9%的所得税增值税专票，清算以具体工程量计算。

3、清算计费根据

清算根据：《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（DBJD25-44-2013）甘建价[2013]540号；《甘肃省安装工程预算定额》（DBJD25-45-2013）甘建价[2013]540 号；《甘肃省市政工程消耗量定额》（DBJD25-25-2005）甘建价[2005]467 号；《甘肃省仿古建筑工程消耗量定额》（DBJD25-26-2005）甘建价[2005]467 号；《甘肃省园林工程消耗量定额》（DBJD25-27-2005）甘建价[2005]467 号；《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额》甘建价[2009]407 号。

取费规范：依照《甘肃省住房和城乡建设厅关于发布的通知》甘建价[2013]585 号文、《甘肃省住房和城乡建设厅关于重新调整甘肃建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》甘建价[2019]118 号文；社会保险金、公积金依照《甘肃省住房和城乡建设厅关于调整建设工程规费计取方法的通知》甘建价[2018]575 号明确。工程类型：二类工程。原材料及人工服务价格参考工程施工本期参考价或市价。

4、工程合同款的付款及清算承诺

（1）彼此商谈合同规定合同款选用下列方式：招标方最后明确或变动的工程图纸按费用预算明确，当场产生变动及其工程图纸不祥而造成的新项目和工程量开展签证办理，最终开展清算。

（2）工程款付款：合同签订后五个工作日之内，甲方位承包方付款合同书总合同款的 30%；每个月依据施工进度计划付款已竣工工程 80%的工程款；工程完工后待财务审计清算进行，承包方出具足额所得税增值税专票，扣减 3%的质保金（不付息）后一次性结清。

（3）工程工程验收后，承包方明确提出工程清算并将相关材料提交招标方。招标方自收到所述材料三个月内核查结束，期满未提出质疑，视作愿意。

五、关联交易目地和对公司的危害

伴随着公司生产制造企业规模的不断发展，在当今猛烈的市场需求状况下，对产品品质和产品品种明确提出高些的规定，公司需进一步提高产品品质和提升产品品种，本次执行检验与酒质设计方案中心工程，将进一步提高产品品质，提升产品品种，提升公司竞争能力，确保公司完成五年发展趋势发展战略。

本次买卖是公司在企业安全生产全过程中与关联企业产生的一切正常业务流程来往，交易规则公布、公平公正、公平，遵照公平、同意、等额的有偿服务的标准，关联交易历经招投标流程，价钱账面价值、有效，不会有危害公司及全体人员公司股东、非常是中小型公司股东权益的情况。该关联交易未使公司对关联企业产生很大依靠，不容易危害公司自觉性。

六、此次关联交易执行的决议程序流程

1、中介服务审查建议

经审查，国泰君安证劵股份有限公司公司觉得：金徽酒与关联企业签署生产制造及综合性配套设施中心项目建设（检验与酒质设计方案中心工程）工程施工合同所涉及到的关联交易事宜有益于推动公司产品品质提升和产品品种升級，在市场需求更加猛烈的情况下有利于进一步提高公司商品的竞争优势，该等关联交易遵照了公平公正、有效的标准，标价账面价值，未危害公司及公司中小型公司股东的权益，未危害公司的自觉性。所述关联交易事宜早已公司第三届股东会第十三次大会和第三届职工监事第十三次大会决议根据，关系执行董事逃避了决议，董事发布了愿意的单独建议，执行了必需的审批程序，所述事宜不用递交股东会决议，决议程序流程合乎《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求。本新三板创新层对该等关联交易事宜情况属实。

2、董事事先审核情况

公司董事就该关联交易事宜开展了事先审批，并发布了事先认同建议，详细公司于 2020 年 6 月 3 日发表在上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》。

3、股东会决议状况

公司于 2020 年 6 月 1 日举办第三届股东会第十三次大会，决议根据《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同的议案》，公司董事对此次关联交易发布了确立愿意的单独建议，详细公司于 2020 年 6 月 3 日发表在上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

4、职工监事决议状况

公司于 2020 年 6 月 1 日举办第三届职工监事第十三次大会，职工监事觉得：此次关联交易是公司在企业安全生产全过程中与关联企业产生的一切正常业务流程来往，交易规则公布、公平公正、公平，遵照公平、同意、等额的有偿服务的标准，关联交易历经公布招投标流程，价钱账面价值，不会有危害公司以及他公司股东权益的情况。该关联交易未使公司对关联企业产生很大依靠，不容易危害公司自觉性。职工监事愿意公司拟与关联企业签署工程工程施工合同的提案。

特此公告。

金徽酒股份有限公司公司股东会

2020 年 6 月 3 日

上报文档

1、金徽酒股份有限公司公司第三届股东会第十三次会议决议

2、金徽酒股份有限公司公司第三届职工监事第十三次会议决议

3、金徽酒股份有限公司公司董事有关第三届股东会第十三次大会有关事宜的单独建议

4、金徽酒股份有限公司公司董事有关第三届股东会第十三次大会有关事宜的事先认同建议

5、国泰君安证劵股份有限公司公司有关金徽酒股份有限公司公司偶发关联交易的审查建议

6、基本建设工程工程施工合同

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