证券代码：603989 证劵通称：艾华集团 公示序号：2021-021债卷编码：113504 债卷通称：艾华转载

股权转让编码：191504 股权转让通称：艾华股权转让

湖南省艾华集团股份有限公司公司

有关再次签署房产租赁合同书暨关联交易的的公示

本公司股东会及全体人员执行董事确保本公示內容不会有一切虚报记述、虚假性阐述或是重特大忽略，并对其內容的真实有效、精确性和一致性担负某些及法律责任。

关键內容提醒：

此次关联交易早已公司第四届股东会第十八次大会、第四届职工监事第十七次大会决议根据，不必递交股东会决议。

此次关联交易合乎公司生产运营必须，遵照公平公正的标准，公司不容易因而买卖而对关系人产生依靠。

一、关联交易概述

（一）关联交易执行的决议程序流程

2021年4月1日，公司举办第四届股东会第十八次大会，以3票愿意，0票抵制，0票放弃的决议結果决议根据了《有关再次签署房产租赁合同书暨关联交易的提案》，关系执行董事艾立华、王安安、殷宝华、艾亮逃避决议。董事开展了事先认同并发布了愿意的单独建议。同一天，公司举办第四届职工监事第十七次大会，决议根据了《有关再次签署房产租赁合同书暨关联交易的提案》。

（二）关联交易的基本情况

为了更好地达到公司服务处一切正常的办公室要求，另外充分考虑各地区房产租赁销售市场具体情况，公司拟再次与王安安、艾亮、艾燕、殷宝华签定《房屋租赁合同》，租用限期为十年，年租用额度为103.二十万元。租用详细情况以下：

出租人名字 所在城市 总建筑面积（㎡） 租用起止日 租用停止日 租费标价根据 租用价钱（元/月） 房租付款方式

艾燕 厦门市 170.91 2021-1-1 2030-12-31 市价 6,000.00 一年付

艾亮 青岛市 97.34 2021-1-1 2030-12-31 市价 3,000.00 一年付

艾亮 中山市 170.64 2021-1-1 2030-12-31 市价 3,000.00 一年付

王安安、艾亮 上海市 177.51 2021-1-1 2030-12-31 市价 8,000.00 一年付

殷宝华 佛山 168.24 2021-1-1 2030-12-31 市价 3,000.00 一年付

艾亮 深圳市 125.88 2021-1-1 2030-12-31 市价 6,000.00 一年付

艾亮 东莞市 493.55 2021-1-1 2030-12-31 市价 13,000.00 一年付

艾燕 杭州市 229.85 2021-1-1 2030-12-31 市价 5,000.00 一年付

艾燕 杭州市 61.33 2021-1-1 2030-12-31 市价 5,000.00 一年付

艾亮 杭州市 48.43 2021-1-1 2030-12-31 市价 4,000.00 一年付

艾亮 易阳 214.98 2021-1-1 2030-12-31 市价 5,000.00 一年付

艾燕 易阳 214.98 2021-1-1 2030-12-31 市价 5,000.00 一年付

艾亮 易阳 218.89 2021-1-1 2030-12-31 市价 10,000.00 一年付

艾亮 易阳 218.89 2021-1-1 2030-12-31 市价 10,000.00 一年付

合 计 - 2,611.42 - - - 86,000.00 -

二、关联企业详细介绍和关联方交易

（一）关系人：王安安

1．基本情况

王安安，女，1966年12月出世，中国籍，无永久性海外永居权，在学EMBA。曾就职于益阳县电力电容器厂，列任易阳资江电子元器件比较有限公司执行董事、总经理、经理；新任中国女企业家协会第七届联合会特聘副理事长、湖南女企业家协会副理事长、湖南妇儿发展趋势慈善基金会董事长、益阳市企业家协会主席、艾华控投执行董事，公司副总经理。

2．与发售公司的关联方交易

王安安为公司控股股东、副总经理。依据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5条要求，公司与王安安组成关联方交易。

（二）关系人：殷宝华

1．基本情况

殷宝华，男，1969年5月出世，中国籍，无永久性海外永居权，本科文凭，技术工程师。毕业于西安交大，主学电子技术，曾就职于广东省华信英锋电子器件比较有限公司、广东省精华创新科技股份有限公司公司利华公司高级工程师；喜获广东中山市“科技进步发展三等奖”、“广东省电子工业生产科技进步发展三等奖”、“我国电子学会电子信息技术科学技术奖”等殊荣，新任公司副总经理。

2．与发售公司的关联方交易

殷宝华为公司公司公司股东、副总经理。依据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5条要求，公司与殷宝华组成关联方交易。

（三）关系人：艾亮

1．基本情况

艾亮，女，1986年二月出世，中国籍，无永久性海外永居权，硕士学历。 曾任湖南省艾华项目投资比较有限公司执行董事、经理；列任公司工程项目主管，艾华学校实行校长。新任艾华控投执行董事，公司执行董事、首席总裁。

2．与发售公司的关联方交易

艾亮为公司控股股东艾立华和王安安之女、公司执行董事、首席总裁。依据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5条要求，公司与艾亮组成关联方交易。

（四）关系人：艾燕

1．基本情况

艾燕，女，1989年二月出世，中国籍，无永久性海外永居权，硕士学历。列任公司法律事务部负责人，招商证券北京市投资银行部营销经理，湖南省艾华项目投资比较有限公司项目投资主管。新任艾华控投执行董事，公司董事会秘书。

2．与发售公司的关联方交易

艾燕为公司控股股东艾立华和王安安之女、公司董事会秘书。依据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5条要求，公司与艾燕组成关联方交易。

三、关联交易标价现行政策和标价根据

以上关联交易均遵照公平公正、公布、公平的标准，以价格行情为根据实行。买卖合同款依据彼此合同书承诺，依据具体租用面积换算，支付分配和交易方式参考合同书承诺实行。

四、拟签署关联交易协议书具体内容

（一）非益阳房产租赁合同具体内容

1．合同主体

招标方：王安安、艾亮、艾燕、殷宝华（出租人）

承包方：湖南省艾华集团股份有限公司公司（承租人）

2．买卖标底及成交价

出租人名字 房地产所在城市 总建筑面积（㎡） 租用价钱（元/月）

艾燕 厦门市 170.91 6,000.00

艾亮 青岛市 97.34 3,000.00

艾亮 中山市 170.64 3,000.00

王安安、艾亮 上海市 177.51 8,000.00

殷宝华 佛山 168.24 3,000.00

艾亮 深圳市 125.88 6,000.00

艾亮 东莞市 493.55 13,000.00

艾燕 杭州市 229.85 5,000.00

艾燕 杭州市 61.33 5,000.00

艾亮 杭州市 48.43 4,000.00

3．租用限期和付款方式

（1）之上房子租赁期均为：自 2021 年 1 月 1日起至2030年12月31日。

（2）房租付款方式为：一年付方法。

4．租用期内的有关花费及税费

（1）租用期内与房子、土地资源有关的产权年限税、租用税金等由招标方担负。

（2）租期内，承包方应压力的花费有：水电工程花费、天然气暖气、有线数字电视、电話互联网服务费、物业管理费。

5．合同违约责任

（1）招标方因不可以出示房子而终止合同或违背合同规定承诺提早取回房子的，按租房押金金额赔付合同违约金，若有其他有效损害，应一并赔付。

（2）在租期内，承包方应维护该房子以及內外设备，如导致毁坏，应按价格行情给予赔付，如更改房子的内部构造或设定对建筑结构有影响的机器设备，须事前征求招标方的书面形式愿意，导致损害的应予以赔付。

6．起效标准

自合同书彼此签名生效日起效。

（二）益阳房产租赁合同具体内容

1．合同主体

招标方：艾亮、艾燕（出租人）

承包方：湖南省艾华集团股份有限公司公司（承租人）

2．买卖标底及成交价

出租人名字 所在城市 总建筑面积（㎡） 租用价钱（元/月） 租用价钱（元/年）

艾亮 易阳 214.98 5,000.00 60,000.00

艾燕 易阳 214.98 5,000.00 60,000.00

艾亮 易阳 218.89 10,000.00 120,000.00

艾亮 易阳 218.89 10,000.00 120,000.00

3．租用限期和付款方式

（1）之上房子租赁期均为：房产租赁期自2021年 1月 1 日至2030年 12 月 31日，总共 拾 年。

（2）房租付款方式为：转帐或银行转账，合同签订生效日，房租于每一年年以前一次性交纳租金，每一次提早一个月租约。

4．别的有关花费的担负方法

租期内承包方担负租用房子：(1)水电费(2)水电费(3)话费(4)电视机收视费(5)采暖费(6)煤气费(7)物业管理费用(8)卫生费(9)上网费(10)房间内设备维修费用（11）房间内装修费用等定居中造成的各种各样花费。

5．合同违约责任

（1）招标方有毁约的，应按租金的 5 %向承包方付款合同违约金；承包方有毁约承诺的，应按租金的 5 %向招标方付款合同违约金，招标方并可规定承包方将房子恢复正常或赔付相对应损害。

（2）租期内，招标方需提早取回房子的，或承包方需提早续租的，应提早30日通告另一方，并按租金的5 %向另一方付款合同违约金；招标方还应退回相对应的房租。

（3）如承包方不可以依照合同书承诺付款招标方房租等别的承诺事项，招标方有权利根据合理合法方法强制性取回房子。

6．起效标准

合同书经彼此签字盖章后起效。

五、关联交易目地和对发售公司的危害

本公司的以上平时关联交易，合乎公司生产运营必须，归属于一切正常的商业服务买卖个人行为。成交价均根据销售市场账面价值价钱公平公正、有效明确，不会有危害公司和公司股东权益的个人行为。公司关键业务流程不容易因以上关联交易对关联企业产生重特大依靠，不容易危害公司自觉性。

六、关联交易有关建议

（一）董事事先认同建议

经审查，大家觉得：公司再次签署房产租赁合同书涉及到关联交易，公司与关联企业的买卖标价遵照了公平公正、公平标准，成交价根据价格行情商议明确，价钱账面价值，沒有危害公司以及他非关联企业公司股东的权益，不容易对公司自觉性造成危害。大家对以上关联交易事宜递交股东会探讨沒有质疑。股东会在决议此关联交易事宜时，关系执行董事需逃避决议。

（二）董事单独建议

经用心审查公司递交的本次变动和调节的有关详细信息，根据单独分辨，大家发布单独建议以下：

公司再次签署房产租赁合同书涉及到关联交易，公司与关联企业的买卖标价参考销售市场同行业价钱明确，合乎销售市场具体情况，标价方法公平公正、公平，不会有危害公司和中小型股东权利的情况，不容易对公司自觉性造成危害。股东会决议此买卖事宜时，关系执行董事已逃避决议，其程序流程合理合法、合理，合乎相关相关法律法规及《公司规章》的要求。大家做为公司董事愿意该提案。

（三）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次再次签署房产租赁合同书是为了更好地达到公司服务处一切正常的办公室要求，遵照了公平公正的销售市场标准，不会有危害公司及全体人员公司股东权益的状况，决策制定合乎有关要求。

特此公告。

湖南省艾华集团股份有限公司公司

股东会

2021年4月2日

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