時间：2020年06月03日 16:41:17&nbsp中财网

原题目:广宇发展:有关与大股东鲁能集团签定授权委托运营管理合同书暨关联方交易的公示

证券代码：000537 证劵通称：广宇发展 公示序号：2020-029

天津市广宇发展股权有限责任公司

有关与大股东鲁能集团签定授权委托运营管理合同书暨关联方交易的

公示

本企业及股东会全体人员确保信息公开內容的真正、精确和详细，沒有虚报记

载、虚假性阐述或是重特大忽略。

关键內容提醒：

.

此次买卖归属于授权委托运营管理，不容易造成企业合并财务报表范畴产生变化。

一、关联方交易简述

1.天津市广宇发展股权有限责任公司（下称“企业”）大股东鲁能集团有限公

司（下称“鲁能集团”）为执行有关防止同行业竞争的服务承诺，拟与企业签署授权委托

运营管理合同书（附起效标准），企业委托对海南三亚湾新城区开发设计有限责任公司（下列简

称“三亚湾新城区”）开展运营管理并签署《委托经营管理合同》，代管花费为100

万余元/年，代管限期自合同生效生效日三年。由此计算，此次买卖额度不超过三百万

元，未做到企业近期一期经财务审计资产总额的5%。

2.依据《深圳证券交易所股票上市规则》和本企业《章程》的相关要求，此次

授权委托运营管理事宜组成关联方交易，此次买卖不用递交企业股东会决议。

3.2020年6月2日，企业举办第九届股东会第四十九次大会，参加此次大会的

非关系执行董事以赞成票5票，否决票0票，弃权票0票，决议根据了《关于与控股股

东鲁能集团签署委托经营管理合同暨关联交易的议案》，执行董事周悦刚老先生、李景海

老先生、王科老先生、来维涛老先生为本提案上述事宜的关系执行董事，已依规逃避决议。公

司董事就该关联方交易开展了事先认同，并发布了愿意该事宜的单独建议。

4.此次关联方交易不组成《上市公司重大资产重组管理办法》要求的重特大财产重

组。

二、关联企业基本情况

（一）鲁能集团

1.公司名字：鲁能集团有限责任公司

2.创立时间：二零零二年12月12日

3.公司注册地址：济南市中区经三路14号

4.统一社会发展信用代码：913700007456935935

5.关键办公室地址：北京北京朝阳区朝外大街5号

6.法人代表：黄俊

7.注册资金：200亿人民币RMB

8.企业类型：有限责任公司企业(非自然人项目投资或控投的法人独资)

9.营业范围：项目投资于房地产行业、绿色能源、加工制造业、矿产业、酒店住宿和饮食业、 综

合技术性服务行业、旅游景点管理方法业、电力工程生产业、建筑行业；批發和零售貿易（不 含法

律政策法规限定的范畴）；公司管理与服务；酒店服务；工程项目管理服务项目；新能源开发技术开发设计；

物业管理服务；公司企业咨询管理。

10.鲁能集团是国网有限责任公司的控股子公司。

11.存有的关联方交易：

鲁能集团是上市企业的大股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第十

章第一节第10.1.3条的有关要求，鲁能集团与企业组成关联方交易。

12.经查寻，鲁能集团非失信黑名单责任主体。

13.鲁能集团经营情况

鲁能集团近期一年及一期合拼规格的关键财务报表以下：

企业：万余元

新项目

今年12月31号日（经财务审计）

2020年4月28日（没经财务审计）

资产总额

4,354,830.02

3,986,944.84

新项目

今年1-11月（经财务审计）

2020年1-4月（没经财务审计）

主营业务收入

3,319,036.06

561,280.55

纯利润

474,769.15

35,913.95

14.发展历程

鲁能集团有限责任公司本名上海申花有限责任公司，由我国水利水电公会山东电力工程 委

员会与上海申花物业管理公司于二零零二年12月12日相互注资开设，注册资金为 108,386

万余元。同一年，依据股东会议决议，名字变动为“上海申花集团公司有限责任公司”。

2003年之后，公司股权开展数次变动，并开展数次增资扩股；2012年，鲁能集团有

限公司股份转至国网公司，变成国网企业控股子公司。

2013年6月25日，山东工商局官网审批鲁能集团名字变动，鲁能集团有

限公司的名字由“上海申花集团公司有限责任公司”变动为“鲁能集团有限责任公司”。

近些年，鲁能集团有限责任公司持续提升产业布局，提高技术专业管理方法，产生了以房地产

产业务流程为关键，新能源技术、拥有型物业管理共存的多样化发展趋势布局。

三、关联方交易标底基本情况详细介绍

此次关联方交易标底为企业接纳鲁能集团授权委托，运营管理其属下的三亚湾新城区并

扣除管理费。详细情况以下：

1.公司名字：海南三亚湾新城区开发设计有限责任公司

2.创立时间：2003年07月04日

3.营业期限至：长期性

4.统一社会发展信用代码：91460200747780949P

5.公司注册地址：三亚市三亚湾新城区路6号

6.法人代表：杨传军

7.注册资金：12三千万元RMB

8.企业类型：有限责任公司企业（非自然人项目投资或控投的法人独资）

9.业务范围：房产开发运营，农牧业开发设计，酒店餐厅开发设计运营，高科研开发，度假旅游

业开发设计，中国经济贸易，物流业，物业管理服务，为商务服务，酒店用品，装饰板材，电

气原材料市场销售，市政道路工程，道路、港口物流开发设计，建筑装饰（仅作办理证件应用）；园林景观

园林绿化设计方案；电子信息工程；机械设备市场销售，装饰建材生产运营，经济贸易，游戏娱乐服务项目；文化教育

学习培训，大型商场经营及管理方法、水疗spa；酒店服务，酒店住宿，餐饮经营（含中餐馆、西餐厅、冷荤、

凉菜及冷拉点心），饮品、酒水销售，运动健身服务项目，游泳馆，代办洗衣服，打字复印，

公共性泊车服务项目，协办大会及会务服务，度假旅游商务咨询，票务代理服务项目，商业中心。

10.三亚湾新城区是鲁能集团的控股子公司。

11.经查寻，三亚湾新城区非失信黑名单责任主体。

12.三亚湾新城区经营情况

三亚湾新城区近期一年及一期合拼规格的关键财务报表以下：

企业：万余元

新项目

今年12月31号日（经财务审计）

2020年4月28日（没经财务审计）

资产总额

790,974.60

772,499.97

资产总额

388,593.97

386,342.82

新项目

今年1-11月（经财务审计）

2020年1-4月（没经财务审计）

主营业务收入

385,943.01

19,566.03

纯利润

95,763.38

-2,834.85

四、买卖的标价现行政策及根据

此次管理费扣除规范参照别的上市企业销售市场实例水准。

五、买卖协议书的具体内容

企业与大股东鲁能集团就其属下三亚湾新城区运营管理事项签定《委托经营管

理合同》，代管花费为一百万元/年，代管限期自合同生效生效日三年。合同生效后，

企业对鲁能集团属下三亚湾新城区开展托管经营，授权委托管理方法事宜包含但不限于方案策划、

设计方案、报备建设、工程施工、市场销售等与建设项目及运营管理有关的所有事项。鲁能集团应在

代管合同生效后10个工作日之内付款第一本年度的管理费，并在以后每一个收费周期时间期满

前的十五个工作日之内付款当年度的服务费。

所述授权委托管理方法运营合同书将于企业今年度股东会决议根据《关于放弃受让三

亚湾新城100%股权的议案》《关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的

议案》后起效。该授权委托管理方法运营合同书并未签定，事后企业将按要求公布有关进度情

况。

六、此次买卖的目地及对企业的危害

此次企业与鲁能集团签署授权委托运营管理合同书，有益于处理企业与大股东山东鲁能

集团公司存有的同行业竞争难题，有益于维护保养企业及公司股东的合法权利。

七、与该关系人总计已产生的此类关联方交易的总额

今年初至2020年4月15日，企业与鲁能集团总计已产生的授权委托管理类专业关联方交易

额度为416.67万余元。

八、股东会建议

此次企业与大股东鲁能集团签署授权委托运营管理合同书，有益于处理企业与控投

公司股东鲁能集团存有的同行业竞争难题，有益于维护保养企业及公司股东的合法权利，愿意该托

管合同书签定事宜。

九、董事事先认同建议和单独建议

此次买卖的计划方案合乎相关法律法规、政策法规以及他行政规章的要求，大家愿意该事

项，另外愿意将其递交企业第九届股东会第四十九次大会决议。

企业与鲁能集团签署授权委托运营管理合同书，合乎相关法律法规、政策法规以及他规范化文

件的要求；有益于处理企业与鲁能集团存有的同行业竞争难题，有益于维护保养企业及股

东的合法权利；另外，此次关联方交易标价账面价值，对企业及全体人员公司股东有益，不会有损

害中小型公司股东权益的情况；此次关联方交易事宜的决议程序流程合理合法，企业关系执行董事逃避了

决议，由非关系执行董事开展决议，合乎相关法律法规、政策法规和《公司章程》的要求。

大家愿意企业第九届股东会第四十九次大会作出的决议根据《关于与控股股东

鲁能集团签署委托经营管理合同暨关联交易的议案》的决定。

十、备查簿文档

1.企业第九届股东会第四十九次会议决议

2.企业董事有关第九届股东会第四十九次大会有关事宜的事先认同建议

3.企业有关第九届股东会第四十九次大会有关事宜的董事建议

4.《委托经营管理合同》

特此公告。

天津市广宇发展股权有限责任公司

股东会

2020年6月4日

　 中财网

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