证券代码:002059             证劵通称:云南旅游           公示序号:2020-029                   云南旅游股份有限公司公司       有关属下公司签定招标项目合同书暨关联交易的公示    本公司及股东会全体人员确保信息公开的內容真正、精确、详细,沒有虚报记述、虚假性阐述或重特大忽略。    一、关联交易简述    云南旅游股份有限公司公司(下称“公司”、“云南旅游”)国有独资孙公司深圳华侨城文旅产业基本建设比较有限公司(下称“文旅基本建设”)根据公布公开招标方法参加招投标肇庆市华侨城卡乐星球文化艺术高新科技体验馆项目 EPC 施工总承包项目,肇庆市华侨城小镇文旅开发比较有限公司(下称“小镇开发”)于 2020 年 3 月传出中标通知书,明确文旅基本建设为肇庆市华侨城卡乐星球文化艺术高新科技体验馆项目 EPC 施工总承包项目中标人,主要内容详细公司于 2020 年 3 月 28 号在巨潮资讯网公布的《公司关于下属公司收到中标通知书的公告》(公示序号:2020-014)。    前不久,公司接到属下孙公司文旅基本建设的通告,该公司已与小镇开发签署有关合同书,合同金额为RMB 1,284,002,300.00 元,因小镇开发系公司控股股东华侨城集团操纵公司,是公司的关系法定代表人,文旅基本建设系公司国有独资孙公司,依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求,此次买卖组成关联交易。    所述工程学院文旅基本建设根据公布公开招标方法摘地,执行了招投标程序流程。依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关要求,公司已向深圳证券交易所申请办理就所述因招投标产生的关联交易事宜免除执行有关决策制定等需执行的责任。    此次关联交易不组成《上市公司重大资产重组管理办法》要求的重特大重大资产重组,也不用历经相关部门准许。    二、关联企业基本情况    1、名字:肇庆市华侨城小镇文旅开发比较有限公司    2、统一社会发展信用代码:91441203MA52GTLB8M    3、公司居所:中山市鼎湖区桂城站前大路创业者商业中心 D 模块 7 室 103 室                                      1    4、法人代表:文红色光    5、公司种类:别的有限责任公司公司    6、注册资金:100000 万余元RMB    7、业务范围:文旅产业项目的开发、基本建设、运营、管理方法;文旅产业项目整体规划、设计方案及工程施工;旅游资源开发开发及运营管理;物业管理服务、租赁;室内娱乐设备运营(没有批准项目),儿童游乐园运营;园林景观工程方案策划、设计方案、工程施工;建筑专业基本建设业;对市政道路工程的项目投资、基本建设、管理方法、维护保养;花卉栽种;大会及展览策划;设计方案和制做雕塑作品、演出服装、游戏道具,舞台美术设计方案及摄像服务;文化艺术策划活动,文艺活动机构方案策划;娱乐业;地下停车场运营及管理方法;度假旅游项目资询及旅游产品开发;文化艺术品、旅游用品、饰品、艺术品的设计方案、开发;国外贸易;货品或技术性进出口贸易(國家严禁或涉及到行政许可的货品和技术性进出口贸易以外);酒店住宿业、餐饮经营、服务业、影片播映(影院内)、洗浴服务、表演运营、演出经纪;零售:音像资料、书籍、刊物、电子器件出版发行。    8、关键公司股东和控股股东:    肇庆市华侨城实业公司发展趋势比较有限公司拥有小镇开发 51%股份,肇庆市悦华兴盛文旅项目投资比较有限公司拥有小镇开发 49%股份。肇庆市华侨城实业公司发展趋势比较有限公司与公司同受华侨城集团操纵。    9、小镇开发近期一年及一期的关键财务报表以下:    截至 2019 年 12 月 31 日,小镇开发资产总额 14152.41 万余元,资产总额 8542.66 万余元,2019 本年度完成主营业务收入 0.34 万余元,纯利润 0.21 万余元(所述数据信息早已财务审计)。    截至 2020 年 3 月 31 日,小镇开发资产总额 20196.44 万余元,资产总额 16469.94 万余元,2020 年 1—3 月完成主营业务收入 0 元,纯利润- 45.52 万余元(所述数据信息没经财务审计)。    三、项目概况及合同书具体内容    1、工程项目名字: 肇庆市华侨城卡乐星球文化艺术高新科技体验馆项目 EPC 施工总承包    2、工程项目內容及经营规模:本项目占地约 496,466 平米,建筑面积约 87,543平米。在其中工程建筑基底面积约 71,582 平米、路面及城市广场总面积约 142,109 平米、流域面积约 45,431 平米、园林绿化总面积约 203,218 平米。包含逐梦街道、云部族、卡乐小镇、快乐时光、太阳部落、童话王国、后勤区、管理中心湖以及配套设施。                                      2       3、工程项目內容关键为:进行施工图及工程总承包。包含但不限于钢结构工程施工、桩基工程、单个建工工程项目、室内室外包装工程、儿童游乐设备地基工程、园林景观包装工程、景观绿化工程项目、室外工程(路面、城市广场、人造湖泊、管线综合等)、强电弱电工程项目、音响灯光工程项目、消防安装工程、园林水景工程项目(污水处理、雾水、音乐喷泉等)、智能化系统、演出自动化控制、儿童游乐设备工程项目等,及招标方与中标人再行承诺的别的事宜,直至全部项目工程验收达标,详细的转交给招标方,及其工程质保期内的质保维护保养和技术咨询等以内的全部工作职责。       4、建筑工程承包范畴:项目用地红线范畴内的建筑工程设计(施工图及工程施工全过程中的技术咨询)、工程总承包(建筑施工范畴最后以招标方审核认同的施工图纸及工程概算所包括范畴为标准)直到工程验收达标及总体转交、工程保修期内的缺点修补和质保的施工总承包。包括逐梦街道、云部族、卡乐小镇、快乐时光、太阳部落、童话王国、后勤区、管理中心湖以及有关配套设施等。       5、工程项目施工期:项目分期付款基本建设,各期方案施工期为 24 月,前 6 月为设计方案期,后 18 月为工期。合同书宣布签署后,项目全面启动,项目承包人接到发包人下达开工令后,项目动工基本建设。需依据发包人项目具体拿地状况而开展分期付款,分期付款频次依据具体情况而定,并做连接点调节,经发包人准许后实行。       6、工程施工质量规范:       工程施工质量建筑工程设计产品质量标准:符合我国及制造行业设计标准规定,最后按审批程序根据基本建设行政部门主管机构和图审组织的核查。       建筑施工产品质量标准:合乎《工程施工质量验收规范》规定,工程施工质量规范为达标。       7、合同书价钱:1,284,002,300.00 元。       四、买卖标价现行政策及标价根据       此次关联交易遵循了相关法律法规法律法规、政策法规和行政规章的相关规定,成交价经招投标程序流程明确,标价有效、账面价值,不会有运用关联企业关联危害发售公司权益的个人行为,也不会有危害公司合法权益或向关系公司运输权益的情况。       五、关联交易对公司的危害       1、所述合同书的签署并圆满执行,将对公司经营业绩造成积极主动危害;                                        3       2、合同的效力对公司生产经营的自觉性不组成危害,公司亦不容易因而类买卖而对关系人产生依靠。       六、当初今年初至公布日与该关系人总计已产生的各种关联交易的总额       2020 年今年初至公布日,公司与小镇开发总计已产生的各种关联交易额度为 0 万余元。       特此公告。                                                云南旅游股份有限公司公司股东会                                                      2020 年 4 月 25 日                                       4

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